Как доказать наличие коммерческого подкупа по статье 204 УК РФ в торгах и закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Адвокат Ивлев Сергей Сергеевич

Позвоните сейчас и получите
предварительную консультацию:

8-912-351-26-42
8 (3532) 26-16-01

Ситуации коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ) постоянно сопровождают рынок закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также нишу коммерческих торгов. А именно, когда участники торгов, подавшие заявки, просят друг друга за денежное или иное вознаграждение не участвовать в конкретной закупке для возможности стать победителем без снижения цены или с минимальным снижением цены контракта, например, с падением на 0,5 – 3% от начальной (максимальной) цены закупки.

Следовательно, участники торгов «распределяют» победителей соответствующих закупочных процедур, при условии, что «проигравший» участник получает финансовое вознаграждение или часть работ по договору субподряда за отказ от участия в аукционах или формальное участие (отказ от конкурентной борьбы или имитация конкурентной борьбы).

Для доказывания состава преступления по статье 204 Уголовного кодекса РФ необходима следующая информация (доказательственная база):

- о характере, содержании, условиях соглашения участников закупок;

- о сфере деятельности и отраслевой направленности хозяйствующих субъектов, вступивших в сговор;

- о лицах, представляющих хозяйствующие субъекты, а также занимаемых ими должностях и круге наделенных в связи с этим полномочий;

- о моделях и способах ведения предпринимательской деятельности в рамках сговора;

- о сумме извлеченного дохода и (или) полученной прибыли в связи с участием в сговоре;

- кто явился инициатором и организатором подкупа, какие базовые условия были согласованы;

- какого рода подготовка и какие действия совершались для реализации коммерческого подкупа (обзвон и поиск потенциальных участников закупки, личные встречи и т.д.);

- оказывали ли помощь и содействие в реализации преступного умысла должностные лица государственных органов или иные лица, кто именно и в чем выражалась;

- способ реализации преступного умысла, а также какие действия и кем предпринимались по сокрытию совершенного преступления

- исходили ли от участников сговора угрозы, предпринимались ли насильственные действия, в отношении кого, их характер и последствия;

- перечень аукционов, на которые распространяется коммерческий подкуп.

Для информации способствующей доказыванию и раскрытию преступления могут быть названы следующие сведения и материалы:

- данные электронных торговых площадок;

- результаты анализа состояния конкуренции на товарном рынке (или на торгах);

- материалы проверок, проведенных антимонопольным органом. Скопированная в результаты этих проверок информация (в том числе и с компьютеров и серверов проверенных лиц);

- данные Единой информационной системы в сфере закупок;

- сведения о заключенных контрактах и их исполнении.

В качестве доказательств будут представлены следующие:

- показания свидетелей, обвиняемых, специалистов отобранные в рамках предварительного следствия;

- результаты очных ставок;

- заключение специалиста;

- результаты экспертиз;

- информация и документы, изъятые при обыске и выемки, в том числе с электронных носителей информации;

- результаты банковских операций и иные денежных переводов;

- информация об абонентских соединениях, геолокация и т.д.;

- результаты оперативно – розыскных мероприятий и т.д.;

Таким образом, только при совокупности доказательств следствие имеет право утверждать о наличии причастности  в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ.